La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó un capítulo clave. El fiscal federal Gerardo Pollicita envió un requerimiento para que el exjefe de Gabinete justifique distintos aspectos de su evolución patrimonial luego de que un análisis técnico detectara inconsistencias que, hasta el momento, no tendrían explicación suficiente.
Adorni tendrá un plazo de 15 días para responder el requerimiento, compuesto por 20 preguntas relacionadas con el origen de fondos utilizados para adquirir propiedades y vehículos, gastos realizados en efectivo, operaciones con criptomonedas, viajes al exterior y movimientos financieros del grupo familiar.
La decisión se produjo después de incorporar al expediente el informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI).
Según surge del material judicial, el análisis de la documentación, las declaraciones juradas patrimoniales y sus rectificaciones permitió advertir una serie de inconsistencias que motivaron el pedido de explicaciones.
Qué detectó el análisis patrimonial
El estudio reconstruyó la evolución económica de Adorni y su pareja, Bettina Angeletti, desde el 14 de diciembre de 2023, analizando tanto individualmente sus patrimonios como de manera consolidada dentro del grupo familiar.
El trabajo contempló bienes, inversiones, disponibilidades, créditos, deudas e ingresos con respaldo documental, además de compras, gastos corrientes y extraordinarios y movimientos realizados en pesos y moneda extranjera.
El objetivo fue diferenciar aquellos movimientos que efectivamente podían representar una nueva fuente de fondos de operaciones internas, como transferencias entre cuentas propias, rescates de inversiones, devoluciones, préstamos, ventas de activos o conversiones de moneda.
De ese cruce surgieron las inconsistencias que ahora Adorni deberá intentar justificar.
Dólares, una casa y US$245.000 para una remodelación
Entre los puntos que deberá explicar aparece el origen de los dólares en efectivo declarados durante los períodos investigados.
También deberá aportar información sobre los fondos utilizados para adquirir el lote 380 del Country Indio Cua, incluida la tasa de ingreso al emprendimiento.
Uno de los puntos más relevantes se concentra en la remodelación de esa propiedad. La Fiscalía pidió conocer específicamente la procedencia de los US$245.000 que habrían sido pagados a Matías Tabar por esos trabajos.
El requerimiento exige individualizar el origen de cada suma y acompañar recibos y documentación que permita respaldar los desembolsos.
También deberá explicar el origen del dinero utilizado para comprar muebles destinados al inmueble de Miró 550, cuyo precio habría sido abonado en dólares y en efectivo, además de justificar los fondos utilizados para adquirir esa propiedad.
La operatoria con criptomonedas también quedó bajo análisis
Otro capítulo importante está relacionado con los criptoactivos.
La investigación busca reconstruir depósitos, retiros, compras, ventas, permutas y transferencias realizadas mediante plataformas o billeteras vinculadas con activos virtuales y contrastarlas con la documentación bancaria, fiscal y patrimonial.
En particular, Adorni deberá detallar cómo comenzó su operatoria con criptomonedas y cuál fue el origen del capital inicial.
Este aspecto adquirió especial relevancia por los supuestos US$200.000 que habría afirmado haber invertido en Bitcoin, operación que quedó incorporada al análisis técnico.
Gastos, viajes y movimientos que deberá explicar
La Fiscalía también busca determinar el origen del dinero en efectivo, tanto en pesos como en moneda extranjera, utilizado para viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares.
Otro interrogante apunta a la utilización de terceras personas para realizar compras o afrontar pagos por cuenta de Adorni y su grupo familiar.
En esos casos deberá explicar por qué se recurrió a terceros, qué bienes o servicios fueron adquiridos, los montos involucrados y cómo se realizaron posteriormente los reintegros.
Además, tendrá que conciliar el nivel de gastos detectado en sus cuentas —incluida su cuenta sueldo del Banco Nación—, tarjetas de crédito y billeteras virtuales con los ingresos lícitos acreditados para el grupo familiar.
Las 20 preguntas que deberá responder Manuel Adorni
El requerimiento de la Fiscalía apunta, en concreto, a que explique:
- El origen de los dólares en efectivo declarados durante los ejercicios investigados.
- La existencia, fecha, entrega y utilización de fondos provenientes de mutuos con dos familiares.
- La procedencia del dinero utilizado para comprar un Jeep.
- El origen de los fondos destinados a adquirir el lote 380 del Country Indio Cua y afrontar otros gastos relacionados.
- La procedencia de los US$245.000 destinados a la remodelación integral de esa vivienda.
- El origen del dinero abonado por los muebles del inmueble de Miró 550.
- Los fondos utilizados para comprar el inmueble ubicado en Miró 550 y las características de la operación.
- El origen y respaldo de ingresos exentos o no alcanzados por Ganancias incluidos en sus declaraciones juradas.
- La procedencia del efectivo utilizado para viajes, alquileres, expensas y gastos escolares.
- Por qué habría utilizado terceras personas para realizar compras y pagos y cómo reintegraba posteriormente ese dinero.
- El detalle completo de sus operaciones con criptomonedas y el origen del capital inicial.
- Cómo se corresponden sus gastos y movimientos financieros con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar.
- Una serie de comprobantes y facturas cuyos pagos no pudieron ser conciliados con tarjetas, bancos o plataformas.
- La eventual cancelación de deudas con el Banco Galicia, quién las pagó y con qué fondos.
- Los honorarios notariales relacionados con tres operaciones inmobiliarias del matrimonio.
- Los consumos efectuados por personas de su entorno como usuarios adicionales de tarjetas vinculadas a Adorni.
- Una facturación superior a $4 millones de una concesionaria a nombre de Angeletti y si corresponde a un vehículo no declarado u otra operación.
- El origen de acreditaciones no salariales recibidas en su cuenta sueldo del Banco Nación.
- Cómo se determinaron y financiaron las mejoras realizadas en el inmueble de Miró 550.
- La valuación y procedencia de los fondos utilizados para las mejoras del lote 380 de Indio Cua.
Qué puede pasar ahora en la causa
El requerimiento no implica por sí mismo una condena ni determina que exista enriquecimiento ilícito. La causa permanece en etapa de instrucción y el paso dispuesto por la Fiscalía busca obtener explicaciones sobre las inconsistencias surgidas del análisis patrimonial.
Las respuestas y la documentación que presente Adorni serán relevantes para determinar cómo continúa la investigación.
Paralelamente, existe otro expediente relacionado con un viaje a Punta del Este realizado durante el feriado de Carnaval en un vuelo privado, junto con su familia y el periodista Marcelo Grandio.
En ese caso se intenta determinar quién pagó el traslado y analizar el vínculo entre Adorni y el empresario, además de contratos que este último habría mantenido con la TV Pública y otros organismos estatales.
