La investigación penal por una presunta red de defraudaciones sumó un nuevo avance en los tribunales capitalinos. José Alberto Zanni, socio de la contadora Nora Isabel Villarroya, fue imputado como coautor de administración fraudulenta en uno de los expedientes que forman parte de la causa.
Zanni y Villarroya comparecieron ante la fiscal Dra. Celia Mussi para ser indagados y conocer formalmente las acusaciones en su contra. Asistidos por sus respectivos abogados, Yasmín Julián y Manuel Francisco Zavalía, ambos hicieron uso de su derecho a abstenerse de declarar.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso las maniobras que se encuentran bajo investigación y notificó formalmente a Zanni de su imputación.
La acusación contra Zanni
La imputación contra Zanni se encuentra vinculada al legajo correspondiente a la firma agropecuaria DEJDE S.R.L., expediente que se inició a partir de la denuncia formulada por el empresario algodonero Fabián Edgardo Kassis.
Luego de ser notificado de los cargos y abstenerse de declarar, Zanni se retiró de tribunales sin que la Fiscalía dispusiera medidas restrictivas sobre su libertad.
La situación procesal de Villarroya es diferente, ya que la contadora enfrenta paralelamente acusaciones vinculadas a otras cuatro víctimas, según surge de las actuaciones.
La documentación, clave para lo que viene
La investigación continuará ahora concentrada en el análisis del material incorporado al expediente.
La Fiscalía deberá avanzar sobre la documentación contable y los registros de trazabilidad que forman parte de las actuaciones para establecer el alcance de las maniobras investigadas.
A partir de esa compulsa podrían surgir nuevas líneas de investigación relacionadas con eventuales participaciones de terceros, intermediaciones financieras o trámites notariales vinculados a las operaciones bajo sospecha.
Precisamente, la complejidad y el volumen de la prueba documental fueron determinantes para que las defensas optaran por no brindar declaraciones en esta instancia y analizar previamente el contenido completo de los legajos.
Las próximas decisiones de la Fiscalía
Cumplidas las indagatorias, la causa ingresará ahora en una etapa importante para determinar cuáles serán los próximos pasos procesales.
La fiscal Mussi deberá evaluar la prueba reunida y resolver si solicita la prisión preventiva para Villarroya o si impulsa otras medidas, entre ellas eventuales restricciones patrimoniales.
En paralelo, las defensas continuarán con el análisis de los expedientes y de las primeras pericias antes de definir futuras presentaciones.
De esta manera, la imputación de Zanni como coautor de administración fraudulenta amplía el alcance de una investigación que todavía permanece en plena etapa de producción y análisis de pruebas.
