El abogado Diego Lindow, representante legal de la contadora Denise Figueroa, habló en exclusiva con ADN de Radio por LV11 sobre la investigación por una presunta defraudación en Fürth Automotores. Aclaró la situación procesal de su representada, explicó cómo funcionaban los controles internos y se refirió a los vehículos que figurarían como faltantes.
Uno de los primeros puntos que Lindow buscó dejar en claro es que Figueroa no se encuentra imputada en la causa.
“Soy apoderado, representante de la contadora, porque la misma no está imputada en ninguna causa penal”, remarcó.
Según explicó, Figueroa estaba a cargo del área administrativa-contable de la empresa y ya declaró en dos oportunidades como testigo.
“Está dispuesta siempre que la Justicia o la Fiscalía la requiera a colaborar, como lo viene haciendo”, afirmó.
“Estamos hablando de miles de millones de pesos”
Lindow señaló que se realiza una auditoría destinada a reconstruir los movimientos de la empresa y establecer el alcance del presunto perjuicio.
Sin embargo, consideró que podría resultar difícil establecer una cifra definitiva.
“Personalmente creo que nunca se va a poder determinar un monto exacto del perjuicio. Lo que sí se va a poder determinar es la maniobra o el modus operandi”, sostuvo.
Y agregó: “Sabemos que son cifras que a cualquiera de nosotros nos pueden llegar a asustar, porque estamos hablando de miles de millones de pesos”.
El abogado explicó que la complejidad de la investigación también está relacionada con la necesidad de reunir auditorías, documentación e informes provenientes de diferentes organismos.
Los vehículos y el rol que cumplía Figueroa
Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con los vehículos que figurarían en los registros de la concesionaria pero que físicamente no estarían disponibles.
Lindow diferenció el stock contable del stock físico. Según explicó, Figueroa tenía entre sus responsabilidades establecer, a partir de compras y ventas registradas, cuántas unidades debían encontrarse dentro del patrimonio de la firma.
La verificación física de esas unidades, aseguró, correspondía a otra área.
Además, explicó que Figueroa intervenía antes de determinadas entregas para controlar si el cliente mantenía algún saldo pendiente.
“Si tenía algún saldo de pago, ella no autorizaba la entrega. Y todo eso está por escrito, no es verbal”, afirmó.
En ese sentido, realizó una de las afirmaciones más contundentes de la entrevista:
“De todos esos vehículos que han sido entregados, que hoy no están y que figuran en el sistema como que deberían estar, ninguno, ni siquiera uno, ha sido entregado por la concesionaria con autorización de la contadora Figueroa”.
Según Lindow, ahora la investigación deberá establecer por qué determinadas unidades habrían sido entregadas sin atravesar ese control administrativo.
Las advertencias sobre el funcionamiento de la empresa
El representante legal también sostuvo que Figueroa venía comunicando información financiera a sus superiores.
De acuerdo con su relato, una de las situaciones que llamaba la atención era que una empresa con un importante volumen de venta de vehículos atravesara dificultades para afrontar gastos corrientes.
“Les costaba llegar a fin de mes, no podían pagar los sueldos, no podían pagar los gastos”, describió.
También aseguró que, en determinado momento, habría surgido una diferencia entre la cantidad de vehículos que figuraban contablemente y las unidades que efectivamente estaban disponibles.
Para Lindow, justamente allí aparece uno de los interrogantes que deberá responder la investigación: qué sucedió con aquellas unidades y quién autorizó sus entregas.
Recibos, transferencias y movimientos bajo investigación
Durante la entrevista, Lindow repasó algunas de las presuntas irregularidades que, según señaló, forman parte de la investigación.
Mencionó clientes que habrían realizado pagos y recibido comprobantes informales o presuntamente apócrifos, así como movimientos de dinero que ahora deberán ser reconstruidos.
También se refirió a la hipótesis de que algunos pagos vinculados con operaciones comerciales podrían haber terminado en cuentas particulares de personas investigadas.
Todos estos movimientos, remarcó, deberán ser contrastados con los registros de caja, documentación bancaria y demás elementos incorporados al expediente.
Qué dijo sobre una posible asociación ilícita
Consultado sobre la posibilidad de que la Fiscalía analice incorporar la figura de asociación ilícita, Lindow se mostró cauto y aclaró que hablaba desde afuera del expediente.
Explicó que esa figura requiere características particulares y diferenció un acuerdo destinado a cometer una defraudación de la conformación de una asociación ilícita.
“No le veo que sea una figura de asociación ilícita con lo que tenemos hoy”, consideró.
A su entender, y siempre en función de la información que trascendió públicamente, podría discutirse una presunta defraudación con diferentes grados de participación.
La expectativa por la declaración de Gerardo Caro
Lindow también se refirió a la situación de Gerardo Caro, gerente de la empresa y uno de los imputados, quien debía prestar declaración.
El abogado consideró probable que decida declarar y presentar su propia versión de los hechos.
“Creo que va a querer declarar, va a aportar seguramente evidencias, va a aportar información”, señaló.
Explicó además que la declaración del imputado constituye un acto de defensa y que la persona investigada puede declarar o abstenerse, e incluso solicitar volver a hacerlo durante el proceso.
Finalmente, Lindow sostuvo que será la investigación la que deberá establecer las responsabilidades de cada una de las personas involucradas, en una causa que calificó como compleja por la cantidad de operaciones, documentación y movimientos económicos que deben ser analizados.
