Un masivo despliegue de seguridad encabeza por la Policía Federal Argentina (PFA) permitió golpear a una presunta red de evasión y fraude fiscal que habría ocasionado un perjuicio económico estimado en 10 millones de dólares a las arcas del Estado nacional. El despliegue, bautizado como "Retenciones Fantasma", abarcó un total de 85 allanamientos simultáneos en diferentes puntos del país, registrando procedimientos en la ciudad Capital de Santiago del Estero.
Las medidas judiciales fueron ejecutadas por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), bajo las directivas del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el marco de una causa orientada a desentrañar maniobras fraudulentas con el circuito de compraventa de granos y el uso irregular de beneficios fiscales.
Detenidos y secuestro de elementos de valor
Como saldo de los operativos desplegados en viviendas y oficinas comerciales, las fuerzas federales concretaron la detención de 23 personas vinculadas a la presunta asociación ilícita fiscal.
Asimismo, durante las requisas se procedió al secuestro preventivo de una flota de vehículos de alta gama, equipos informáticos, discos rígidos, telefonía celular, documentación contable de interés y diversas sumas de dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera.
La operatoria detectada por la ARCA
De acuerdo con los lineamientos de la investigación, el expediente se originó a raíz de una denuncia formal impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), la cual detectó a un universo de 59 contribuyentes presuntamente implicados en maniobras fraudulentas dentro del mercado agropecuario.
La hipótesis del juzgado interviniente sostiene que los sospechosos simulaban transacciones comerciales inexistentes con el fin de asentar retenciones apócrifas en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE), logrando de este modo gestionar y cobrar devoluciones indebidas del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Las responsabilidades penales de los imputados se definirán en el avance del proceso judicial.
